Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.
En caso de que el veredicto no sea favorable, los abogados penalistas para blanqueo de capitales continúan defendiendo a sus clientes durante el proceso de apelación.
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.
Su objetivo es obtener el mejor resultado posible para sus clientes, ya sea a través de la absolución o la minimización de las consecuencias legales.
Además de su papel en la defensa de individuos acusados de blanqueo de capitales, los abogados penalistas también pueden estar involucrados en la implementación de estrategias de prevención en empresas y organizaciones.
La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina
Activar o desactivar las cookies Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta Internet tendrás que weblink activar o desactivar las cookies de nuevo.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
From the primary instant An exquisite professionalism. They are always obtainable 24 hrs answering any thoughts. They are people it is possible to rely on and who make you feel comfy and relaxed. A lot of because of the total staff
En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.
«El delito de blanqueo de capitales requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la have a peek at this web-site conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con Check This Out la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. No es necesaria, sin embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes».